Trong lúc ĐT Argentina vừa giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng kịch tính trước Ai Cập, một thông tin gây chấn động khác lại xuất hiện ngoài sân cỏ. Theo báo La Nación, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra các hoạt động tài chính của LĐBĐ Argentina (AFA).

LĐBĐ Argentina bị FBI điều tra - Ảnh: Lansdowne Road

Theo nguồn tin này, cuộc điều tra tập trung vào cách AFA đã luân chuyển hơn 300 triệu USD thông qua hệ thống tài chính tại Mỹ trong những năm gần đây. Tâm điểm là TourProdEnter LLC, công ty từng phụ trách thu và quản lý các khoản thanh toán từ các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA.

Hồ sơ mà La Nación tiếp cận cho biết TourProdEnter LLC đã xử lý hàng trăm triệu USD từ nhiều tập đoàn lớn, trong đó có khoảng 60 triệu USD từ Adidas và khoảng 40 triệu USD từ Warner. Theo tài liệu ngân hàng, công ty này đã luân chuyển ít nhất 260 triệu USD qua tài khoản tại năm tổ chức tài chính gồm Citibank, Bank of America, JP Morgan, Synovus và PNC Bank. Ngoài ra, khoảng 57 triệu USD khác được cho là đã được chuyển tới nhiều công ty mà nguồn gốc và mục đích vẫn đang được các điều tra viên xác minh.

Mục tiêu của FBI và các công tố viên liên bang là làm rõ liệu một số giao dịch này có dấu hiệu vi phạm luật pháp Mỹ, bao gồm các hành vi như rửa tiền, gian lận ngân hàng hoặc các tội phạm tài chính khác.

Theo báo cáo, cuộc điều tra bắt đầu được hình thành từ năm 2025 dưới sự phụ trách của các công tố viên Patrick Gushue, Christopher Ting và Michael Berger, những người đều có kinh nghiệm xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm tài chính và rửa tiền. Một trong những bước đi quan trọng là việc FBI đã lấy lời khai của doanh nhân Guillermo Tofoni, người từng hợp tác với AFA trong các hoạt động thương mại quốc tế và cũng là người đầu tiên gửi đơn tố cáo liên quan đến cấu trúc tài chính của liên đoàn này tại Mỹ.

Chủ tịch LĐBĐ Argentina, Claudio Tapia, cũng là đối tượng bị điều tra - Ảnh: Sol Play

Đáng chú ý, vụ việc được cho là bắt nguồn từ một cảnh báo mà Bộ An ninh Argentina gửi tới phía Mỹ từ tháng 9/2024 về những dòng tiền bị đánh giá là bất thường liên quan đến AFA. Ban đầu FBI chưa mở điều tra hình sự do thiếu chứng cứ, nhưng đến đầu năm 2026, khi xuất hiện thêm tài liệu ngân hàng và các đơn khiếu nại mới, hồ sơ đã được mở rộng.

Thông tin xuất hiện đúng thời điểm Argentina vừa tạo nên màn ngược dòng 3-2 trước Ai Cập ở vòng 1/8, trận đấu vốn đã gây tranh cãi dữ dội vì nhiều quyết định của trọng tài François Letexier. Phía Ai Cập sau đó còn gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về công tác điều hành trận đấu.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng vụ việc liên quan đến AFA hiện vẫn chỉ ở giai đoạn điều tra sơ bộ. Cho đến thời điểm này, FBI và Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc hình sự nào đối với AFA, Chủ tịch Claudio Tapia hay các cá nhân liên quan. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với mục tiêu xác minh toàn bộ dòng tiền và các giao dịch tài chính của tổ chức này trên lãnh thổ Mỹ.

Trong khi Lionel Messi và các đồng đội tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup, AFA sẽ phải đối mặt với một sức ép khác ngoài sân cỏ khi cuộc điều tra của cơ quan tư pháp Mỹ vẫn chưa có hồi kết.